Lavagem De Dinheiro

Conecte mais reconhece que um compromisso aos padrões os mais elevados com relação às introduções do anti controle da lavagem de dinheiro (AML) e os procedimentos da finança do contra-terrorismo (CTF) são fundamentais à operação bem sucedida do negócio.

Nós reconhecemos mais que é nossa responsabilidade criar a estrutura em que a execução bem sucedida de procedimentos de AML e de CTF dentro do negócio pode ocorrer. Nós reconhecemos e endossamos a necessidade para um sistema forte e rigoroso de controles de controlar a ameaça possível de AML/CTF à conexão mais o negócio Nós compreendemos e cumprimos com nossa obrigação monitorar o negócio de todos nossos clientes para manter-se para fora no olhar para a atividade suspeito.

Nosso compromisso é tomar uma aproximação do based do risco do `à monitoração de AML/CTF. A fim cumprir com o isto nós fornecemos o treinamento da qualidade para todos nossos empregados nos assuntos de AML/CTF.

Nossas introduções do sustento do departamento de controlo da conformidade de AML/CTF abaixo na revisão indo, e verificação constantemente todas as estratégias usadas para suportar nossas políticas do controle.

Conecte mais transferências promove o estabelecimento este dos mecanismos que tomam em consideração os regulamentos e as normas executadas pelos rendimentos do ato 2002 do crime (POCA) segundo a alteração prevista pelo crime organizado sério e policiam o ato 2005, os atos do terrorismo (2000) segundo a alteração prevista pelo Anti-Terrorism, o ato 2001 do crime e da segurança, a agência organizada séria do crime (SOCA) e o regulamento dos pagamentos da UE, em combinação com a informação fornecida pelo Banco do Inglaterra e a conformidade antes do HMRC (HM do rendimento e da alfândega), todo o isto com o alvo para impedir e fazer difícil para que os criminosos e os terroristas operem-se através de nosso sistema financeiro.

Nós condenamos severamente, todo o formulário da participação, negociação, concernment ou o contato com o indivíduo na respresentação, na atuação no interesse ou em toda a outra conexão possível de que puder incorrer na participação conecta mais transferência de dinheiro com este tipo de actividades criminais. É nosso objetivo a manter conecta mais transferência de dinheiro como um cofre forte e uma companhia confiada para fazer o negócio com.

Conecte Business Plus Ltd é regulada pela Financial Services Authority ( FSA) para a prestação de serviços de pagamentos no Reino Unido , o número de Registro 570843