Anti Lavado de Activos

CONNECT PLUS MONEY TRANSFER en su constante interés por la seguridad y legalidad de todos sus procesos en el ámbito financiero e internacional, reconoce el establecimiento de un compromiso con los mas altos estándares en relación con las temáticas de Control y procedimientos para el Anti- Lavado de Dinero (ALD) y en Contra de la Financiación del Terrorismo, como fundamental para el éxito de las operaciones dentro del negocio.


Mucho mas que esto, como compañía reconocemos nuestra responsabilidad la creación de un de marco de trabajo que de lugar a la implementación exitosa de los procedimientos ALD/CFT.


Consideramos vital la promoción y necesidad de un sistema fuerte y riguroso en los controles contra las posibles amenazas de ALD/CFT en la compañía Connect Plus. Adicionalmente entendemos y asumimos nuestra obligación de monitorear todas las transacciones de nuestros clientes con la finalidad de mantenernos alerta en la aparición de cualquier actividad sospechosa.


Para ello hemos dispuesto la implementación de un entrenamiento de calidad a nuestros empleados en todo lo referente a las políticas de ALD/CF. Subrayando también nuestro departamento de Cumplimiento y Reporte de Lavado de Dinero el cual se apoya en el “método basado en el riesgo” y en su aplicación al control del ALD/CF.


Nuestras directivas, confirman que las temáticas de ALD/CTF, son guardadas bajo permanente revisión y en conformidad a chequeos y monitorizaciones estratégicas constantes.


CONNECT PLUS MONEY TRANSFER sostiene la instauración de estos mecanismos tomando en cuenta las normatividades previstas según (POCAS)Acta para las ganancias del Crimen Con sus enmiendas según el Decreto Policial y del Serio Crimen Organizado del 2005, el Acta para el terrorismo, las Regulaciones para Lavado de dinero, la Regulación de pagos de la Unión Europea con todas sus enmiendas hasta el presente año del 2008, junto a los requerimientos del HMRC ( HM Revenue y Customs-“Hacienda”) del Reino Unido, así como del Banco de Inglaterra, con el fin de prevenir el flujo de dineros desde y para individuos o grupos que tienen nexos con el terrorismo, o con el lavado de activos.

Condenando de manera rotunda cualquier forma de envolvimiento, negociación, o contacto de cualquier individuo en representación, por medio, o en cualquier nexo posible que vincule CONNECT PLUS MONEY TRANSFER Limited con en este tipo de actividades ilícitas.


Contamos con el aval de los organismos concernientes a las redes de finanzas en el mundo para la ejecución de nuestros controles y en conformidad con las instituciones y legislaciones mencionadas anteriormente.
Nuestra meta es mantener a CONNECT PLUS MONEY TRANSFER Ltda., como una plataforma segura y de confianza dentro del mercado de las operaciones financieras en el Reino Unido y en el marco de las Relaciones comerciales Internacionales.

Connect Plus Business Ltd está regulada por la Financial Services Authority (FSA ) para la prestación de servicios de pago en el Reino Unido , el número de registro 570843.